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诚泰保险首届董事会第三次会议、首届监事会第三次会议、首届董事会审计和风险管理委员会会议和2012年第二次股东大会顺利召开

为总结公司2012年上半年工作情况,推动全年经营目标任务达成,根据《公司法》、《保险法》和公司章程的相关规定,诚泰财产保险股份有限公司于2012年8月24日在怡景园度假酒店召开首届董事会第三次会议、首届监事会第三次会议、首届董事会审计和风险管理委员会会议和2012年第二次股东大会。

首届董事会第三次会议由公司董事会成员参会,公司监事、董事会秘书、高管及有关职能部门负责人列席会议,会议由许雷董事长主持,会议审议并通过了《关于召开2012年第二次股东大会的议案》、听取了公司《2012年上半年运营报告》、审议通过了《关于聘用外部审计机构的议案》和《关于开展委托投资的议案》,全体与会董事签署了会议决议。会议认为公司上半年在团队建设、经营管理、业务发展、制度流程等方面做了大量工作,取得了一些成效,对下半年工作也有明确的措施和策略,鉴于保险行业运营的特殊性和市场竞争,公司应进一步深化营销战略应用,各董事和股东单位也表示将大力支持公司业务发展。

首届监事会第三次会议由公司监事参加,公司董事会秘书、高管及有关职能部门负责人列席会议,会议由丁丽瑛监事长主持。会议审议通过了《关于2012年半年度审计工作情况报告的议案》和《关于2012年半年度合规报告的议案》,会议认为经理团和审计稽核部应在下半年继续加强审计稽核体系建设,认真组织开展内审工作。

首届董事会审计和风险管理委员会会议由公司董事会成员参加,董事会秘书、公司高管及有关职能部门负责人列席会议,会议由主任委员胡列曲主持。会议审议通过了《关于2012年合规报告的议案》、《关于2012年上半年度审计工作情况报告的议案》和《关于聘用外部审计机构的议案》。会议认为合规负责人与合规部门应加强与委员会的沟通交流;对公司面临的经营风险应有更明确和具体地分析,以更好地针对性开展风险防范;加强合规管理在公司整个经营管理流程中的结合和执行。同时在下半年审计稽核工作中,应注意加强审计稽核体系自身建设,包括制度建设、人员队伍建设和专业水平建设,保证审计工作效率和质量。

2012年第二次股东大会由股东单位代表参加,公司董事、监事、高管和相关职能部门负责人列席了会议,会议由许雷董事长主持。会议听取了马宁辉总经理所作公司《2012年上半年运营报告》、审议通过了《关于公司董事调整的议案》。会议肯定了公司上半年在经营团队建设、经营管理、业务发展、制度流程等方面所做的工作,鉴于保险行业运营的特殊性和市场竞争,公司应进一步深化营销战略应用,各董事和股东单位也表示将大力支持公司业务发展。

本次会议的顺利召开,为公司后续经营管理工作确定了阶段性的指导纲领,为年度经营目标的达成提供了有力保障。